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标题: 央行重磅通知！8月1日起使用现金买黄金、钻石超10万元或等值外币将需上报 [打印本页]

作者: 融好编辑07 时间: 5 天前
标题: 央行重磅通知！8月1日起使用现金买黄金、钻石超10万元或等值外币将需上报
此前，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”。

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　　其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。

　　客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

　　《办法》自2025年8月1日起施行。（来源：和讯网）

作者: 与石俱进 时间: 5 天前
准备买九万九千九

作者: hxy1976 时间: 5 天前
与我无关

平时只敢路过看一眼

作者: 乙噶 时间: 5 天前
我就知道有一个巨贪躺下，就会有一个条款来约束老百姓，

作者: 香烟恋上手指 时间: 4 天前

作者: 晚年福 时间: 4 天前
**惹的祸！

作者: 敏感词 时间: 4 天前

巨贪几百亿随便出去穷人五万块提交这个证明那个证明

作者: Lan. 时间: 前天 19:44
哦，我买9.9然后出门转个头又回来买9.9怎么说

作者: clm7065400 时间: 昨天 19:48
一万都拿不出

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